Los Requisitos de Reporte de BOI Reinstalados: Lo Que Necesitas Saber
El 23 de diciembre de 2024, un fallo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito anuló una orden judicial anterior, reinstalando los requisitos de reporte de Información de Propietarios Beneficiarios (BOI) bajo la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). Si estuviste esperando para ver qué sucedería, ahora es el momento de actuar.
¿Qué Ha Cambiado?
Con la reversión de la decisión judicial, las empresas reportantes ahora están obligadas nuevamente a cumplir con los mandatos de reporte de BOI. Aquí tienes lo que necesitas saber:
Nuevas Fechas Límite
- Para entidades creadas antes del 1 de enero de 2024: Deben presentar su reporte inicial de BOI antes del 13 de enero de 2025.
- Para entidades creadas el 1 de enero de 2024 o después: Deben presentar su reporte dentro de los 90 días posteriores a la notificación de creación o registro.
Estas fechas límite actualizadas dan algo de tiempo adicional, pero el reloj ya está corriendo.
¿Qué Deberías Hacer Ahora?
Si aún no has presentado tu reporte de BOI, aquí te mostramos cómo comenzar:
- Confirma tu Estado: Verifica si tu empresa está sujeta a los requisitos de la CTA. Las preguntas frecuentes de FinCEN pueden ayudarte a aclararlo.
- Reúne la Información Necesaria: Asegúrate de recopilar detalles precisos sobre tus propietarios beneficiarios, incluidos nombres, direcciones e información identificativa.
- Cumple con los Plazos: Organiza tus datos y asegura que tu reporte sea enviado a tiempo.
- Mantente Informado: Consulta regularmente el sitio web de FinCEN para actualizaciones adicionales o cambios.
¿Por Qué Importa Esto?
Los requisitos de reporte de BOI están diseñados para mejorar la transparencia y combatir actividades financieras ilícitas como el lavado de dinero y el fraude. Cumplir con estos requisitos no solo es crucial para evitar sanciones, sino que también contribuye a un entorno empresarial más justo y transparente.
Un Resumen Rápido
- El fallo del 23 de diciembre de 2024 reinstaló los requisitos de reporte de BOI.
- Las empresas deben cumplir con las fechas límite actualizadas: 13 de enero de 2025 para entidades existentes y 90 días para nuevas.
- Prepararse ahora asegura que tu empresa esté lista para cumplir con los requisitos.
Estamos Aquí para Ayudarte
En @Trucker Ally, estamos dedicados a mantenerte informado sobre los últimos cambios regulatorios. Ya sea que estés presentando por primera vez o navegando estas actualizaciones, estamos aquí para apoyarte.
Enfrentemos juntos estos desafíos—un paso a la vez. 🚛
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